本报记者 张英

在电信网络犯罪链中，“跑分”行为是涉案资金无法全部追回的主要原因。所谓“跑分”，是不法分子自建平台，利用正常用户的银行卡或微信、支付宝账号替别人收款，为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移渠道，帮助其进行“洗钱”的行为。

2月19日，记者从西安市公安局航天分局获悉：公安航天分局通过深挖扩线、不懈追踪，于近日成功打掉一个横跨5省的“跑分”洗钱团伙，共抓获涉案嫌疑人9名，查获手机、银行卡、POS机等作案工具20余件，涉案流水高达120余万元。

2023年7月，西安市航天基地居民成女士在上班期间接到冒充法院工作人员电话，称成女士涉及一起诈骗案，需要配合调查，否则将对成女士名下所有的手机卡、银行卡进行冻结。成女士信以为真，配合对方进行流程“审查”。其间，对方以帮助成女士自证清白为由，要求成女士将名下银行卡内资金转移到指定“安全账户”。在对方的诱导下，成女士先后向对方银行卡转账5笔共计人民币11万元。随后，对方便将成女士电话拉黑。

察觉到上当受骗的成女士立即报警。接警后，公安航天分局迅速启动反诈协作机制，一方面开展紧急止付工作，冻结诈骗账户资金11万元；另一方面，分局刑侦大队全力展开案件侦破，通过分析研判涉案银行卡的信息、资金流向等线索，迅速锁定汪某等8名“跑分”人员。

根据线索，专案组民警辗转多地，循线追踪，逐步挖出一个以杨某为首，汪某等8人为骨干的横跨云南、河南、江苏、广东、四川等地有组织的“跑分”洗钱犯罪团伙，并在各地警方协助下，迅速展开收网行动。截至2023年11月，除为首的杨某外，汪某等8名犯罪嫌疑人相继被抓获归案。经依法讯问，汪某等8人均对自己参与诈骗、“跑分”洗钱等违法犯罪行为供认不讳，同时，幕后组织者杨某的信息也浮出水面。

专案组民警于是趁热打铁，火速前往江苏省盐城市，并联合当地警方，对幕后组织者杨某展开抓捕工作。在锁定杨某的作案车辆以及居住场所后，经过两天两夜蹲守，成功在盐城市亭湖区将杨某抓获。

面对专案组的审讯，杨某起初拒不交代其在西安的违法犯罪事实，但在确凿的证据面前，杨某对其参与“跑分”洗钱这一违法犯罪事实供认不讳，并交代了自己以“工资日结，日入过万”为噱头，招募同伙组建“跑分”洗钱团伙的行为。至此，本案的9名犯罪嫌疑人均已被抓获归案。目前，案件正在进一步办理中。