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本报记者 秦骥
“公安机关在对受害人被骗资金追缴和返还方面采取了哪些措施?”“在‘断卡’(手机卡)和打击治理等方面都采取了哪些措施?”“在阻断电信网络诈骗资金链上采取了哪些措施?”……
5月31日,省十四届人大常委会第三次会议联组会议上,一场关于打击治理电信网络诈骗工作的专题询问在省人大常委会机关办公楼一层多功能厅展开。会议现场,省人大常委会委员及省人大代表的提问切中要害,相关部门负责人回应坦诚。一问一答,问出了压力,答出了责任和担当。
让诈骗分子“躲不了”
近年来,电信网络诈骗高发势头虽得到明显遏制,但案件总量仍然较大,且诈骗手法不断翻新。黄超委员关心的问题是,全省公安机关在打击处理和精准防控上做了哪些工作?
“新冠疫情发生前,我们先后组织人员赴马来西亚、老挝、菲律宾等国家出境打击,抓获犯罪嫌疑人420余名。”省公安厅常务副厅长杨尚伟表示,公安机关对潜在受害者落实分级分类劝阻措施,去年以来共预警劝阻群众700余万人次,避免群众损失4.73亿元;在止付冻结上,优化快速接警、止付冻结和资金返还机制,去年返还1.52亿元。
“检察机关在依法防范、惩处电信网络犯罪方面做了哪些工作?成效如何?”戴毅力委员提问。
“2021年以来,全省检察机关依法严厉打击电信网络诈骗关联犯罪,共批捕2979件5214人,起诉3748件7764人。”省人民检察院副检察长梁曦表示,省人民检察院在网络犯罪高发多发地区市级检察院设立9个网络犯罪研究指导组,在21个有条件的检察院设立专业化办案组,凝聚惩治合力。
“人民法院在依法打击电信网络诈骗犯罪方面成效如何?”常百宁委员提问。
“2021年以来,全省法院受理涉电信网络诈骗案件1556件,对2167名被告人判处刑罚,涉案金额38.9亿余元,其中审结跨境案件33件;受理涉关联犯罪案件3019件,对4412名被告人判处刑罚。”省高级人民法院副院长范思泓表示,各级法院始终坚持严惩方针,近三年来,对285名电信网络诈骗犯罪被告人判处五年以上有期徒刑,重刑率13.15%,高于普通刑事案件。
让诈骗电话“打不进”
不让诈骗电话打进来是电信网络诈骗源头治理的一个重要环节。王珠珠委员的问题是,省通信管理局在监督管理指导电信运营商加强电话卡管理方面都做了哪些工作?在“断卡”和打击治理等方面都采取了哪些措施?
省通信管理局局长高彩玲说:“2018年起,用户通过线上线下渠道办理新电话卡时,均须通过刷脸认证;电话卡使用过程中,各电信企业反诈平台实现电话卡异常监测,对异常卡可以及时预警关停。”
高彩玲表示,“断卡”行动开展以来,省通信管理局组织电信企业累计对355万张沉默卡、高风险电话卡实施二次实人认证,对其中未认证和核验不通过的287万张卡予以关停,将5677名涉嫌参与电信网络诈骗的人员纳入黑名单,大大挤压了贩卖电话卡黑灰产业链的生存空间。
当前,犯罪分子的诈骗手段不断变化,运用的技术也不断升级,如VoIP、GOIP。高彩玲表示,面对当前的严峻挑战,省通信管理局正在加紧推进反诈系统升级立项建设。
“电信网络诈骗犯罪属于远程、非接触式犯罪,‘两卡’是犯罪的重要载体。我们积极会同银行、通信行业不断强化治理工作,从2020年10月起,持续开展‘断卡’行动,严厉打击非法出租、出售、出借银行账户(卡)及手机卡的违法犯罪行为。2022年,打掉‘两卡’犯罪团伙328个,抓获违法犯罪嫌疑人16263人,查获涉案银行卡11167张、手机卡2101张。”省公安厅刑侦局局长马力说。
让被骗资金“取不走”
在一些电信网络新型违法犯罪中,犯罪分子转移资金十分迅速。因此第一时间查控、阻截资金转移十分重要。
“作为监督管理机关,人民银行西安分行在阻断电信网络诈骗资金链上采取了哪些措施?”龚晓燕委员的问题也是社会普遍关注的。
人民银行西安分行副行长张军表示,人民银行西安分行严格落实银行和支付机构的主体责任,将反诈资金链治理纳入各个工作环节和业务流程,实现全省6400余个银行网点全覆盖。2022年以来,人民银行西安分行配合公安机关通过电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台止付、查询、冻结银行账户84.51万个,协助返还冻结涉案资金7881.93万元。
“我们督导银行及时向公安机关移送涉诈受骗资金交易预警信息,提供到银行网点异常开户的卡贩线索,避免大量群众向涉诈账户转账。同时,我们组织银行、支付机构对公安机关认定的非法买卖、出租和出借账户的单位及个人,实施5年不得新开户等金融惩戒。”张军说。
“作为商业银行的监督管理部门,银保监局在指导银行与办案机关的协调联动上,在提醒劝阻被骗群众及时止损、拦截被骗资金等方面做了哪些工作?”赵宝田委员提问。
“我们督促各银行机构将营业网点作为坚守受骗资金流出的‘最后一道防线’,紧盯可疑交易监测、柜台转账业务办理等重点环节,通过加强人防技防、规范业务流程等方式对受骗群众及时进行预警和劝阻,最大限度减少群众受骗。2022年,我们共提醒、劝阻被骗群众1.7万人次,拦截被骗资金约9600万元。”陕西银保监局副局长郭俊杰说。
开展专题询问,不仅在于“问答”,更在于落实。
会后,省人大常委会还将对专题询问的情况进行汇总整理,按程序形成常委会审议意见,转交省政府和省法检两院研究处理。省人大常委会将持续监督、跟踪监督,做好专题询问“后半篇文章”。